❗💸 ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.
👉🏻 Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон). Банки также обязаны предоставлять в налоговую сведения об открытых гражданами счетах.
💰 По данным ЦБ, за 9 месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций.
По материалам rbc. ru
