С помощью 8 подставных фирм челябинец обналичил 6 млн
Челябинский предприниматель незаконно обналичил более 6 млн рублей – для махинаций бизнесмен использовал реквизиты и расчетные счета восьми подставных фирм.
Противоправная схема «обналички» была вскрыта оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка. «В ходе расследования установлено, что 44-летний руководитель фирмы, не имея лицензии Центробанка России на совершение банковских операций, незаконно осуществлял прием и выдачу денежных средств. Для незаконного извлечения дохода – использовал реквизиты и расчетные счета восьми фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В результате своей противоправной деятельности руководитель ООО получил доход свыше 6 млн рублей», – рассказали в полиции.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело. Максимальная ответственность за совершение данного противоправного деяния – до четырех лет лишения свободы
Источник: dostup1.ru
