❗ Российско-казахстанский аферист наносит вред взаимоотношениям между двумя дружественными странами

Вот только у эффективного сотрудничеству стран возникают препятствия. Среди них — преступная деятельность, мошенничество. Подробнее об аферах, которые проворачивают не чистые на руку дельцы читайте в статье 👇

В минувшем году товарооборот России с Казахстаном составил 25,6 млрд. долларов и по сравнению с 2020-м вырос на 34,4 процентов. Российская Федерация является ведущим партнером Республики Казахстан, традиционно занимая первое место среди стран торговых партнёров по объемам внешнеторгового оборота. Причём, как отмечает Федеральная таможенная служба, такой впечатляющий рост произошёл из-за выросшей интенсивности контактов на уровне малого и среднего бизнеса. И по данным ФТС, деловое сотрудничество между странами набирает обороты, особенно это касается фирм из граничащих друг с другом российско-казахстанских регионов.

Что может помешать отечественным компаниям из Поволжья, Урала и Сибири увеличивать свою прибыль, торгуя с соседом из Центральной Азии? Тому есть только две причины. Первую вооружённые силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) устранили в начале этого года – внутригосударственные беспорядки, столь разорительно мешающие вести нормальный бизнес и казахам, и россиянам, были прекращены. Вторая причина, на первый взгляд, проще, но на деле, не менее серьезная – мошенники, аферисты, нечистоплотные на руку дельцы. Они не просто воруют, а своими поступками сеют недоверие между деловым сообществом России и Казахстана, тормозя тем самым полезное взаимодействие между двумя дружественными государствами.

Один из таких людей – Максим Поляков, появился в зоне внимания правоохранительных органов ещё в десятилетие лихих 90-х. Было и уголовное дело, и разбирательства в судах, и даже объявление Полякова в международный розыск, за мошенничество, если точнее – «за хищение в особо крупном размере в сфере государственных закупок». Фамилия Полякова имеется в едином реестре должников по республике Казахстан, на нём висит и взыскание субсидиарной задолженности, и взыскание в доход государства, и даже требование «истребовать с Полякова М.В. бульдозер модели Б-10 1111-ЕН». Человек не брезговал ничем!

Но многочисленные связи в казахстанских органах правопорядка и во властных структурах позволяло Максиму Полякову выходить сухим из воды в самых сложных ситуациях. Эти же связи и общий имидж бесстрашного «победителя системы» (меня разыскивали, а я тут) позволил Полякову набрать определенный авторитет в бизнес-сообществе (за спиной Максима уважительно восклицали: «Прошел 90-е, ого, видно тёртый калач) Казахстана и России.

В 2019 году было организовано совместное российско-казахстанское предприятие ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ», с регистрацией в казахстанском городе Павлодар. Директором предприятия был назначен Максим Поляков, но буквально через несколько месяцев он эту должность освободил, подобрав вместо себя и рекомендовав назначить в качестве директора Евгения Курманбекова, гражданина Республики Казахстан. При этом сам Поляков путем активного участия в производственной и финансовой деятельности продолжал по сути руководить ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ». Российские соучредители совместного предприятия – фирма «ЕКСПАРТ», в силу дальних расстояний не могли осуществлять жесткий контроль деятельности «Олмар.КЗ-ЕКБ», да и Поляков, представившийся им, как «человек со связями» (и на первых порах действительно их демонстрировавший) сумел вызвать доверие к своей персоне.

Учрежденная фирма поставляла для казахстанских промышленников оборудование для горно-добывающей техники. Для организации успешной коммерческой деятельности с Российской стороны в совместное предприятие ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ» были инвестированы значительные материальные (поставка товара) и финансовые средства. Но успешными оказались только дела у Максима Полякова и его дружков.

Поляков выписывал себе зарплату и представительские командировочные расходы в значительных суммах. Хотя, не являясь гражданином Казахстана, он делал это незаконно, поскольку местная миграционная служба не получала уведомления от предприятия о трудоустройстве Полякова. Значительно обогатился за счет учредителей не он один, но и другие лица, которых Поляков назначал в совместное предприятие на должности руководителей.

Но главная хитрость даже не в этом. Максим Поляков давал указания руководителям Казахстанского участника совместного предприятия ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ» не оплачивать товар, полученный по договорам поставки от поставщиков. И тем самым причинил им материальный ущерб в сумме порядка двух миллионов рублей и более 50 0000 долларов США (без учета штрафных санкций). Кроме этого, ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ» получило несколько миллионов рублей прибыли, которую его руководители использовали по своему усмотрению, не выполнив требования участников совместного предприятия распределить данную сумму в соответствие с учредительным договором и Уставом компании. А чтобы уйти от возможной ответственности, Поляковым был подобран и без согласования с российскими партнерами назначен номинальным директором ранее ему знакомый гражданин Казахстана.

Афера вскоре вскрылась и по факту подделки подписи российские партнеры подали заявление на имя начальника Департамента полиции Павлодарской области. Управлением дознания ДП Павлодарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.385 ч.1 УК РК. Российской стороной неоднократно направлялись в органы полиции Казахстана заявления по признакам мошенничества в отношении Полякова М. и руководителей ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ», однако добиться возбуждения уголовного дела не удавалось. С целью документирования противоправной деятельности Максима Полякова и его доверенных лиц, выполняющих в разное время функции руководителей ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ», была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы. И на основании отчета аудита в органы полиции Казахстана вновь направлено заявление по признакам растраты и присвоения денежных средств совместного предприятия. В результате этого Центральным отделом полиции Павлодара возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере).

Но Поляков не зря считается в Казахстане «человеком со связями». Следственные действия по возбужденным уголовным делам фактически не проводятся.

Представителями потерпевшей стороны в полицию было заявлено ходатайство о производстве выемки первичной бухгалтерской документации у «Олмар.КЗ-ЕКБ», на основании чего можно провести судебно-бухгалтерскую экспертизу. Но по непонятной причине постановлением следователя в ходатайстве… отказано. Тем самым у нечистых на руку предпринимателей появилась возможность перед судом уничтожить все бухгалтерские доказательства своей вины. Увы, при попустительстве полиции.

Бездействие органа, ведущего уголовный процесс, может повлечь за собой укрытие финансовых документов и их инструментов, что может создать условия невозможности проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Складывается впечатление, что уголовно-процессуальное законодательство в Центральном отделе полиции Павлодара и в департаменте полиции Павлодарской области не работает, что само по себе дает основания о коррупционных рисках и намеренном отказе от исполнения норм УПК.

Странная ситуация? Зная «связи» Максима Полякова – не очень. Человеку очень не хочется за решётку…

В части волокиты, допущенной органами полиции при рассмотрении заявления о совершенном уголовном правонарушении, заместитель руководителя ДП Павлодарской области потерпевшей стороне сообщил, что назначена служебная проверка. Есть надежда, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Жалобы о неправомерных действиях руководителей «Олмар.КЗ.-ЕКБ» и о том, что дела в их отношении рассматриваются ненадлежащим образом, были направлены прокурорам различного уровня и в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Казахстан.

Также к Рустаму Манарбекову, казахскому уполномоченному по защите прав предпринимателей, обратились за помощью и чиновники торгового представительства РФ в Республике Казахстан. Они просят урегулировать проблему, которая возникла в результате несоблюдение договорных обязательств казахстанской компанией ТОО «Олмар.КЗ-ЕКБ» и надеются на информирование торгпредства о результатах в разбирательстве сложившейся ситуации. Подобные обращения значат главное – «дело Полякова» вышло на межгосударственный уровень. С одной стороны, это хорошо, к проблеме считающих себя пострадавшими от мошенничества российских предпринимателей подключилась «тяжёлая артиллерия» и есть надежда, что ситуация разрешится в самом ближайшем будущем. С другой – подобные «бизнес-разборки» не лучшим образом скажутся на взаимоотношениях двух стран. Мошенника, конечно, найдут и накажут, но осадочек, как говорится, останется.

- Мы живём в эпоху цифровизации, которая позволяет нам узнать о человеке, с которым предстоит общаться, через его аккаунт в социальных сетях, а фирму, с которой предстоит вести дела, предварительно можно проверить, допустим, через электронный реестр недобросовестных поставщиков, единый реестр должников или на других Интернет-ресурсах, где информация выложена в открытом доступе, - говорит представитель Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Сабанеев. – Это абсолютно нормальная практика в Европе, а вот во взаимодействии между Россией и странами Центральной Азии она иногда даёт сбой. Здесь во многом еще играют роль всевозможные рекомендации от «знающих людей», мол, это компания честная, можно смело вести дело. Такой метод в бизнесе – это вчерашний день! Мы всегда предупреждаем предпринимателей, если у вас не хватает времени или умения собрать предварительную информацию о фирме или человеке, который делает вам предложение делового сотрудничества – обращайтесь к нам, у нас есть все возможности для помощи представителям малого и среднего бизнеса, решившим поработать за границей. И то же самое говорят своим бизнесменам наши коллеги из Казахстана. Бизнес-конфликт, особенно дошедший до стадии заявлений о возбуждении уголовных дел и разбирательств в правоохранительных органах, это удар по имиджу государственного сотрудничества между Россией и Казахстаном. И если не получилось его не допустить, то необходимо в кратчайшие сроки его погасить. И на примере этого конфликта объяснить предпринимателям России и Казахстана, с кем нужно и можно иметь дело, а с кем лучше на сотрудничество не вестись, несмотря на самые заманчивые предложения и заверения, мол, у меня всё схвачено, и я со всеми договорюсь. Обычно подобные слова заканчиваются мошенничеством в особо крупных размерах.