⚖ В Калининский районный суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Участники преступной организации обналичивали денежные средства, используя счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.
«За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная фигурантами прибыль – свыше 42 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД области.
